证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-036
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仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
议于2023年5月23日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会
议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2023年5
月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月23日9:15，结束时间为2023年5
月23日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
份的13.0552％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公
司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东17人，代表股份2,720,165股，占公
司总股份的0.4858％。通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份2,720,165
股，占公司总股份的0.4858％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0
股 ， 占公 司 总 股份 的 0.0000 ％。 通 过 网 络投 票 的 中 小股 东 17人 ，代 表 股 份
师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
总表决情况：
同意 73,047,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0295％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0184％。
总表决情况：
同意 73,047,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0295％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 73,047,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0295％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 73,047,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0295％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 73,047,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0295％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0184％。
总表决情况：
同意 73,048,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,667,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0773％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 72,524,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2114％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,143,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.8077％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 2,666,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0295％；反对 53,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9705％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0295％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 73,047,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0295％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 73,048,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 2,667,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0773％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0184％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十三日
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